德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 《董事会议事规则》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 删除监事会、监事相关规定。由审 | | | 计委员会行使监事会职权。 | | 股东大会 | 股东会 | | | 第三条 董事会应当在《公司法》 | | | 和公司《章程》规定的范围内行使职权。 | | 新增 | 未达到由董事会审议范围的事项，董事 | | | 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》 | | | 审批。 | | 第四条 公司设董事会，对股东大 | 第五条 公司设董事会，董事会由 | | 会负责。 | 九名董事组成，其中独立董事人数不少 | | 第五条 董事会由九名董事组成， | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | | 其中独立董事人 ...