德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会秘书工作制度 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《章程》 的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高 级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及公司《章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。公司设立董事会办公室， 负责办理公司治理、信息披露、投资者关系等相关事务，该 部门工作由公司董事会秘书负责管理。 第二章 任职 ...