本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：修订《董事会专门委员会工作制度》；议案表决 结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 1 名独立董事。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》 ...