董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数投票选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[8] 审议权限 - 董事会审议公司向银行等借款单笔不超公司最近一期经审计净资产50%且不超5000万元的交易[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，应提交董事会决定[21] - 交易涉及资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但低于50%，且超1000万元但低于5000万元，应提交董事会决定[21] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，应经董事会审议[22] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，应经董事会审议[22] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 董事会可召开临时会议，通知方式为书面等，通知时限为会议召开三日前[15] - 情况紧急经各董事同意，可豁免临时会议通知时限，口头通知[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日内发出，不足三日会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[16] - 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[20] - 董事会会议所作决议须经全体董事过半数通过[22] 其他 - 2025年8月15日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会会议记录保存期限为十年[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[33] - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会审议通过施行[35] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[36] - 议事规则由公司董事会负责解释[36]