证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-049 上海欧普泰科技创业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 策，包括：对外投资、对外融资、重大资产重组等。 第三条 公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规、规范性文件以及 国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司 的核心竞争力，有利于优化配置公司资源，有利于促进公司的可持续发展。 第二章 对外投资决策管理 第四条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 ...