董事会会议 - 2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格与任免 - 需具备财务等专业知识及经验，特定情形人士不得担任[7][8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，2个交易日内公告报备[15][18] - 连续3个月以上不能履职等情形，1个月内解聘[17] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责[18] 工作职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10][11] - 组织筹备并列席多类会议[11] - 按规定通知股东、协助召开股东会等[22][24] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜按相关规定执行，细则经审议生效，由董事会解释[26][27][28]