上海欧普泰科技创业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...