出售事项 - 出售事项代价为195万美元，待售股份为100万股目标公司股份[7][10][17] - 买卖协议日期为2025年7月28日，完成出售事项日期为2025年7月31日[7][9][14][17] - 最后实际可行日期为2025年8月15日，最后截止日期为2025年8月8日[9] - 出售事项代价较目标公司2025年6月30日资产净值150万美元溢价30%[21] - 集团预期出售事项确认收益约45万美元，所得款项净额预期约为180万美元[34] - 出售事项所得款项净额约80%用于加强集团研发能力，预计2026年年中使用完毕[34] - 出售事项所得款项净额约20%用于补充集团一般营运资金，预计2025年底前使用完毕[35] - 出售事项构成本公司一项主要交易，相关百分比率超25%但少于75%[14][37] 股权结构 - 一组紧密联系股东拥有公司5.36亿股股份，占已发行股本约67%，已给予书面批准[16][38] - 李先生以多种权益合计持有公司大部分股份[51] - 余女士以多种权益合计持有公司较大比例股份[51] - 公司由多家实体直接持有股份，李先生和余女士在部分实体中拥有权益[55] 财务数据 - 目标公司2023年除税前溢利为1517千美元，除税后溢利为1274千美元；2024年除税前亏损为4786千美元，除税后亏损为4399千美元[30] - 目标公司2025年6月银行融资利率约5.58%[23] - 2025年6月30日目标公司资产为18050万美元、负债为17900万美元、资产净值为150万美元[34] - 2025年6月30日银行贷款结余总额约1493万美元，其中流动负债1312万美元，非流动负债181万美元[43] - 2025年6月30日部分银行贷款由公司担保并以金融资产或贸易应收款项作抵押[43] - 2025年6月30日集团租赁负债约83万美元，其中流动负债48万美元，非流动负债35万美元[43] 未来展望 - 集团跨境数字营销及跨境网店SaaS解决方案业务呈成长趋势，未来计划结合AI技术等维持业务增长[49] - 集团将继续探索策略合作伙伴关系，扩大海外市场影响力[49] 其他 - 公司将不会召开股东大会批准出售事项[16] - 完成后公司不再持有目标公司股份，其财务业绩不再并入综合报表[18][25] - 董事认为出售事项公平合理，符合公司及股东整体利益[22] - 董事确认集团有充裕营运资金应付至少未来十二个月需求[47] - 自2024年12月31日至最后实际可行日期，集团财务或贸易状况无重大变动[48] - 买卖协议将在规定时间内于联交所及公司网站刊载[63] - 公司联席公司秘书为余璐女士及黄沛翹女士[64]