董事任职与选举 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举或更换，每届任期三年可连选连任[5] - 填补临时空缺或增加名额的董事，任职至首个年度股东会，可重选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 多种限制情况人员不得担任公司董事[4][5] - 独立董事人数占比不低于三分之一且不少于三名[19] - 独立董事由董事会、1%以上股东提名，每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[24][25] 董事履职与解任 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，收到报告日生效，特殊情况原董事仍需履职[13] - 股东会可解任非职工代表董事，职工可解任职工代表董事，无理由解任董事可要求赔偿[15] 董事考核与报酬 - 董事会或提名与薪酬委员会负责制定董事考核标准并考核，评价报酬时董事回避[16] 董事会构成与权限 - 董事会由10名非职工代表董事、1名职工代表董事组成，其中独立董事4名[32] - 不同净资产占比交易事项审批权限不同[34][35] - 董事会风险投资权限（单笔）为最近一期经审计净资产3% - 10%[35] - 董事会核销资产权限为最近一期经审计净利润3% - 10%，超10%报股东会审批[36] - 公司担保、财务资助事项需经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议通过[36][37] 专门委员会职责 - 战略发展与投资委员会负责长期发展战略和重大投资事项[38] - 审计委员会行使监事会及审核委员会职权，审核财务信息等[38] - 提名与薪酬委员会拟定董事和高管选择标准等并提建议[39] - 预算委员会指导年度经营和预算计划制订并监督执行[39] 董事长与董事会秘书 - 董事长和总经理不能由同一人担任[43] - 董事长审批一定金额财务支出、抵押融资和贷款文件及固定资产购置款项[43] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘或辞任需报告公告[46][49] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前通知董事[51][54] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[52] - 董事会会议可多种方式表决，议案草案需送达董事[52][59] - 签字同意董事人数达规定人数，临时董事会可不开会形成有效决议[53]