公司历史与上市情况 - 公司于1997年9月1日成立，统一社会信用代码为914401063320680X7[4] - 1997年9月批准向境外投资人发行2.199亿股外币认购普通股，10月在香港联合交易所上市[4] - 2000年1月核准向社会公众发行7800万股人民币普通股，2001年2月在上海证券交易所上市[4] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行5.13亿股，占当时可发行普通股总数100%，由广州医药集团有限公司持有[14] - 增发7800万股后股份总数为8.109亿股，广药集团持股3.90833391亿股占48.20%，境外投资人持股2.199亿股占27.12%，境内投资人持股2.00166609亿股占24.68%[15] - 重组后股份总数为12.9134065亿股，广药集团持股5.84228036亿股占45.24%，境外投资人持股2.199亿股占17.03%，境内投资人持股4.87212614亿股占37.73%[15][16] - 定向回购股份后，广药集团持股5.83966636亿股占45.23%，境外投资人持股2.199亿股占17.03%，境内投资人持股4.87212614亿股占37.74%[16] - 非公开发行后股份总数为16.25790949亿股，广药集团持股7.32305103亿股占45.04%，境外投资人持股2.199亿股占13.53%，境内投资人持股6.73585846亿股占41.43%[16] 公司治理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[39] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 公司召开年度股东会应至少提前21日发出通知，召开临时股东会应至少提前15日发出通知[47] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[65] 董事会相关 - 董事会由十名非职工代表董事和一名职工代表董事组成，任期三年，可连选连任[75] - 董事会审议批准占公司最近一期经审计确认净资产3% - 10%的交易事项[82] - 董事会每年至少召开四次定期会议[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，且任何时候不得少于三名[90] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[110] - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 无重大投资等事项，现金分配股利总额不低于当年归属母公司净利润的30%[114] 其他 - 公司经营范围包括药品研发、制造和销售等多项业务[9][10] - 公司注册资本为16.25790949亿元[17] - 公司可修改章程的情形包括法律规定修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定修改[146]