会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[12] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和二日书面通知董事[14] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前二日发变更通知[17] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行会议[18] - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[22] - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[22] 决议表决规则 - 表决实行一人一票[31] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[37] 提案审议规定 - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[41][42] 会议记录及公告 - 会议记录涵盖多方面内容[45] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[47] - 董事会决议公告按规定办理，披露前相关人员保密[49] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[50] - 会议档案保存期限为十年[52]