证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-056 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十二次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主 持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，全体监事认为：公司编制和审核《公司2025年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映 ...