第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会 议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由 董事长杨汉洲先生主持。 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 1 大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...