会议与议案审议 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月15日召开[2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[3][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[8][9] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金股利3元（含税），拟派红利29,139,996.90元（含税）[10][11] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》，需提交2025年第二次临时股东会审议[13][15][16] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订细则[17][18] - 新增或修订部分内部管理制度，需提交临时股东会审议[19][21][22] 项目与资金 - 拟对“研发测试中心及实验室建设项目”结项，节余60,633,955.02元补充流动资金[72] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调至10万（含税）[76] 临时股东会 - 董事会决定2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会[81]