董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员[7] - 专门委员会成员3名董事，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 职工人数超300人，董事会应有职工代表[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事履职[17] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日通知[19] - 多种情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[20][22] - 临时会议通知时限为会议召开前3个工作日[22] - 变更会议事项或提案需提前3日发书面通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[24] - 关联交易董事会会议过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[25] 审批相关 - 重大交易多项指标超10%且有绝对金额要求需董事会审议[12][13] - 对外担保须出席董事会三分之二以上董事同意[13][34] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[13] - 与关联自然人交易30万以上不满100万需董事会审议[14] 其他 - 1名董事不得接受超2名董事委托[27] - 董事会决议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[32] - 1/2以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决[36] - 董事会决议公告前，知情人员保密[37] - 董事会秘书是高管，对公司和董事会负责[41] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[45] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[47] - 议事规则由董事会负责解释[53] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[54]