会议召开 - 独立董事专门会议需全部独立董事出席[5] - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，经同意可豁免[6] 决议规则 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[9] 职权行使 - 特别职权行使前需会议审议[9] - 关联交易等事项经会议审议并同意后提交董事会[10] 会议记录 - 会议应对审议事项制作记录，独立董事签名[11] 档案保存 - 专门会议档案由董事会办公室保存10年[14]