董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 5种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长十日内召集主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] 会议出席 - 会议需过半数以上董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席有相关规定，审议关联交易时委托受限[18][19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[19] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频等方式召开[17] - 表决一人一票，通常书面表决，过半数出席董事同意可用举手方式[21] - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保事项另有要求[22] - 董事回避时，无关联关系董事出席及决议通过有规定[23] - 部分情况可要求暂缓表决[23] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容，与会董事需签字确认[26] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[28] 其他 - 董事长督促落实决议并检查情况[29] - 会议档案保存十年以上[30] - 规则经股东会审议通过生效及修改[32]