独立董事任职资格 - 公司独立董事人数不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[11] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[11] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被撤换未满十二个月的不得担任[11] - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] 独立董事任期与提名 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[17] - 单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[15] 独立董事职责与权限 - 在审计委员会成员中占多数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人[4] - 每年对独立性自查，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[9] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数以上同意[22] - 关联交易等事项经专门会议全体过半数同意后提交董事会[22] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 2名或以上书面要求延期未被采纳应向深交所报告[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] 董事会相关规定 - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会[24] - 应披露关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[24] - 聘用或解聘会计师事务所等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 专门委员会开会公司原则上提前三日提供资料，资料至少保存十年[29] - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][26] - 2名及以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[29] 其他情况处理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[20] - 履职涉及应披露信息公司不披露，可直接申请或向证监会和交易所报告[31] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[33]