证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-045 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意 本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 8 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独 立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议 ...