募集相关 - 本次发行募集资金总额假设为12,529.29万元[2] - 本次发行股票数量假设为9,138,795股，发行前总股本为40,593.36万股[2] - 本次发行募集资金全部用于“疫苗研发生产基地技术改造项目”[9] 业绩数据 - 2024年当期归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元[3] - 2024年当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,118.08万元[4] 情景假设 - 情景1假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度增长10%[2] - 情景2假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度保持不变[2] - 情景3假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度下降10%[2] 产品研发 - 公司制定“传统疫苗升级换代 + 创新疫苗开发”双轮驱动产品研发策略，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验，进度国际领先[13] - 公司将围绕“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”布局业务，建立产品管线，推动技术商业化[17] 市场情况 - 公司是国内第一家生产吸附破伤风疫苗的民营企业，产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大[14] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报存在被摊薄风险[5] - 本次发行后公司基本每股收益和稀释每股收益可能下降，公司承诺采取措施降低摊薄影响[15] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合规、安全、高效使用[18] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设，争取早日投产[19] - 公司制定《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者利益[21] 承诺相关 - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出维护投资者利益、履行填补回报措施的承诺[23][24] - 公司按中国证监会等证券监管机构最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，公司相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27]