证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-045 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 8 月 8 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本 138,356,888 股 扣 除 回 购 专 用 证 券 账 ...