会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由第五届董事会第十一次会议于7月31日决议召集，8月1日公告通知[3] - 会议于8月18日现场和网络投票结合召开，现场会议在镇江南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室[4] 股东出席情况 - 出席会议股东共566名，代表有表决权股份289,815,426股，占公司有表决权股份总数的55.1457%[7] - 出席现场会议股东3名，代表有表决权股份284,917,980股，占公司有表决权股份总数的54.2138%[7] - 通过网络投票表决股东563名，代表有表决权股份4,897,446股，占公司有表决权股份总数的0.9319%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意287,551,186股，占比99.2187%[11] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意288,944,876股，占比99.6996%[14] - 《修订<股东会议事规则>》，同意287,597,486股，占比99.2347%[15] - 《修订<董事会议事规则>》同意287,598,186股，占比99.2349％[16] - 《修订<独立董事工作制度>》同意287,592,486股，占比99.2330％[17] - 《修订<对外投资管理办法>》同意287,586,886股，占比99.2310％[18] - 《修订<关联交易管理制度>》同意287,617,986股，占比99.2418％[19] - 《修订<募集资金管理制度>》同意287,596,286股，占比99.2343％[20] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意2,633,206股，占比53.7669%[12] - 中小投资者对《修订<董事会议事规则>》同意2,680,206股，占比54.7266％[16] - 中小投资者对《修订<独立董事工作制度>》同意2,674,506股，占比54.6102％[17] - 中小投资者对《修订<对外投资管理办法>》同意2,668,906股，占比54.4959％[18] - 中小投资者对《修订<关联交易管理制度>》同意2,700,006股，占比55.1309％[19] - 中小投资者对《修订<募集资金管理制度>》同意2,678,306股，占比54.6878％[20] 会议结果 - 所有表决事项均获有效通过，股东无异议[20] - 本次会议表决程序及结果符合相关规定，合法有效[21] - 公司本次会议的召集和召开程序等均符合规定，合法有效[22] 法律意见书 - 法律意见书于2025年8月18日出具，正本一式贰份[24]