（於開曼群島註冊成立之有限公司） （以下稱「公司」） Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited 天福（開曼）控股有限公司 提名委員會－職權範圍書 1. 成員 2. 提名委員會之秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員會的大多數成 員應為獨立非執行董事，並包括至少一名不同性別的董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中由董 事會委任之獨立非執行董事擔任。 1.3 委任提名委員會各成員的任期應由董事會於委任時釐定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其它具有適當資格及經驗的人仕作為提名委員會 之秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下召開會議，應每年最少舉行一次。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前48小時作出，除非提名委員會全 體成員一致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被 視為成員豁免所需之通知。倘續會於少於48小時內舉行，則任何續會毋 須作出通知。 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須為獨 立非 ...