证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-072 第一条 为了促进创远信科（上海）技术股份有限公司（"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 5《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）具备履 ...