制度审议 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括公司独资设立的全资子公司等四类[6] 人员管理 - 公司董事长决定或提名派驻人员人选，超2人应组成派驻组并指定组长[9] 信息管理 - 子公司信息报告义务人包括董事长等[14] - 公司《信息披露管理制度》适用于子公司，法定代表人为第一责任人[13] 重大事项 - 重大事项包括修改子公司章程等[15] 经营管理 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略[17] - 子公司应依据公司策略建立经营计划和风险管理程序[18] 投资交易 - 子公司无权决定对外投资，由公司审批后实施[18] - 子公司重大交易等按规定提交公司审议[18] 财务制度 - 子公司应参照公司财务制度制订自身制度并备案[21] - 子公司应按规定报送经审计的财务报表[21][28] - 子公司应在会计年度结束后1个月内递交年度及下一年度预算报告[29] 融资考核 - 子公司对外融资等需经公司评估并按权限决定[22][23] - 子公司预算完成情况作为考核经营管理层主要依据[22] - 子公司绩效考核和奖惩方案经批准后报公司总裁生效[25] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[27] 备案要求 - 子公司应在董事会等会议结束后1个工作日内提交决议备案，重大事项办结2个工作日内报备[31] 制度适用 - 本制度适用于母公司各子公司及子子公司[34] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[37]