证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-059 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 1《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确 性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等 相关法律法规、 ...