子公司定义 - 控股子公司指持股超50%或有实质控制权的子公司[5] - 参股子公司指持股不超50%且无控制性影响的子公司[5] 会议管理 - 子公司重大会议通知需提前5个工作日报董事会秘书[8] - 子公司决议及记录应在1个工作日内抄送董事会办公室[8] 计划与考核 - 控股子公司制定下年度计划报公司审议并经股东会通过后执行[11] - 控股子公司编报计划执行情况，公司部门汇总分析考核[11] - 控股子公司董事长为经营目标责任人，签业绩考核责任书[11] - 控股子公司经营班子人员按公司制度年度考核[19] 人员管理 - 控股子公司财务负责人由子公司任命管理[16] - 公司通过股东会推选子公司人员，人选由人力推荐审议确定[18] 安全与信息 - 控股子公司签安全生产责任书，公司年底检查考核[22] - 公司信息披露制度适用于子公司，董事会办公室为联系部门[24] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人[24] 审计与报告 - 公司内部审计制度适用于子公司，内审部负责审计[25] - 子公司需对重大事项及时报告[24] 激励与处分 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] - 公司奖励有突出贡献子公司和个人[28] - 不称职委派人员将被建议处分或解聘[28] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施[30]