公司基本信息 - 公司发行的面额股每股面值一元[4] - 公司已发行股份总数为16136.3872万股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2][76] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[76] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司“持股比例”合计为100[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[6] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[55] - 有关联关系的董事对决议无表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[56] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[58][59] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[62] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[62] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[65][66] - 公司聘用会计师事务所由审计委员会审议同意后提交[66] - 公司将在不晚于年度股东大会召开日之前举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[67][68]