本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04《修订<内部审计制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-084 武汉微创光电股份有限公司内部审计制度 二、 分章节列示制度主要内容： 部审计工作。 第三条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和审 计人员、内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、 信息披露、奖励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 武汉微创光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善 ...