本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05《修订<董事会秘书工作细则>》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-085 武汉微创光电股份有限公司董事会秘书工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《武汉微创光电股 ...