董事會會議召開日期 北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈， 以及考慮建議派發中期股息及╱或末期股息（如有）。 承董事會命 北方礦業股份有限公司 主席 楊英民 香港，二零二五年八月十九日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生、 沈健先生及錢斯群女士；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。 ...