业绩总结 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为48.04711711亿元，按国际财务报告准则编制为48.04424175亿元[7] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为54.89977256亿元，截至6月30日可供股东分配利润为95.1040422亿元[8] - 公司拟2025年中期每股派发现金股利0.90元（含税），合计拟派发23.487691788亿元（含税），占当期合并报表中归属于母公司普通股股东净利润比例为48.88%[9] - 截至2025年6月30日公司总股数为26.09743532亿股[9] 制度修改 - 公司拟修改《公司章程》，修订生效后不再设监事会和监事，监事会职权由董事局审计委员会行使[11] - 公司拟修改《股东大会议事规则》，并将名称改为《股东会议事规则》[13] - 多项制度修改议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括《董事局议事规则》《独立董事制度》等[14][15][16][17][18][19][20][21] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[22] 人事变动 - 更换一名独立董事，刘京先生因连任近6年拟更换，离任报告2025年8月19日生效，生效后至新独立董事选出前仍履职[24] - 提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士为第十一届董事局独立董事候选人，张海燕女士为职工董事候选人[25][27] - 公司审计部总监曹长青先生因工作调整辞职，聘任丘永年先生为新审计部总监，任期至公司第十一届董事局任期届满[28][29] 会议相关 - 第十一届董事局第九次会议于2025年8月19日召开，应到董事9名，实际参会9名[5] - 《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》《2025年中期利润分配方案》等决议表决均为赞成9票，无反对和弃权票[5][7][11][13] - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月16日下午14：30在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开[29] - A股股东网络投票时间为2025年9月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[30] - 股东大会将审议《2025年中期利润分配方案》等多项议案[30]