章程修改 - 2025年8月19日审议通过修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》议案[5] - 修改依据2025年3月28日证监会及4 - 5月上交所相关文件规则[5] - 《公司章程》修订生效后不再设监事会和监事，职权由董事局审计委员会行使[5] 股份相关 - 面额股每股面值为人民币1元[7] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 依法购回股份数量为发行股份总数的10%，需在3年内转让或注销[9] 股东权益与限制 - 普通股股东可获股利等利益分配、行使表决权等多项权利[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] 决策权限 - 董事局一次性运用公司资产审批权限不超最近一期经审计净资产值的20%[38] - 公司拟从事证券投资，额度不超最近一期经审计净资产值20%由董事局审议批准[38] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[40] 人员相关 - 董事任期为每届3年，任期届满可连选连任[34] - 董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，公司职工代表担任的董事1人[37] - 总经理由董事局决定聘任或解聘[50] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[61] - 股东会审议利润分配政策调整或变更事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[62][63] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[59] - 公司实行内部审计制度，经董事局批准后实施并对外披露[64] - 公司聘用、解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后提交董事局审议，并由股东会决定[65]