制度修订 - 2025年8月19日公司召开第十一届董事局第九次会议，审议通过多项制度修改议案[5] - 修改制度依据多项法律法规及公司实际经营需要[5] 独立董事制度 - 修改后公司独立董事为四人，占董事局成员比例不得低于三分之一[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 公司董事局、特定股东可提名独立董事候选人[6] - 《独立董事制度》将“股东大会”改为“股东会”，原制度自新制度生效日起失效[7] 股东会相关制度 - 《独立董事现场工作制度》《股东大会网络投票实施细则》更名，原制度自新制度生效日起失效[9][10] - 股东会延期等情况需在召开两个交易日前补充披露信息[12] - 公司采用累积投票制选举董事的相关规定[12][13] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔两个交易日[12] - 不同主体投票时间及相关规定[12][13] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票披露[14] 对外担保管理制度 - 依据新增法规修订《对外担保管理制度》[16] - 公司为特定对象提供担保应要求对方提供反担保[16] - 申请担保人应至少提前15个工作日提交申请[17] - 公司为他人担保的相关要求及审批流程[17][18][19] - 不同担保情形需经股东会或董事会审议通过的规定[19] - 担保合同签署、审查及反担保登记相关规定[21] - 财会管理中心负责担保事项登记等工作及后续处理要求[22] - 公司对外担保信息披露要求及违规处理措施[23] 关联交易管理制度 - 规范关联交易决策管理和信息披露的制度依据新增法规[25] - 不同金额关联交易的审批权限[27][28] - 关联交易计算标准及禁止行为[28][29] - 关联交易审议、披露流程及相关人员回避规定[30][31] - 委托理财及日常关联交易协议期限相关规定[32] 其他 - 公司第十一届董事局第九次会议审议通过的多个议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[35] - 2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，修订后的制度将正式生效，现行相关制度同时废止[35]