投资与股权变动 - 2024年5月公司与CORTUS、邻朔管理共同投资设立灵朔科技，初始注册资金7500万元，公司认缴3000万元[3] - 截至2025年6月30日，公司实缴注册资本2460万元，CORTUS实际出资310万欧元[4] - 公司拟向启越基金增加2000万元投资，部分有限合伙人或减资[5] - 启越基金向灵朔科技增资2000万元，增资后灵朔科技注册资本增至9500万元，公司持股比例降至31.58%[5][6] - 启越基金以2000万元收购公司持有的灵朔科技1000万元注册资本，转让后公司持股比例降至21.05%，间接享有5.91%权益[6] - 系列操作后公司直接+间接持有灵朔科技权益比例降至26.96%[6][7] 交易相关条款 - 若灵朔科技未完成合格公开发行或被并购，启越基金有权要求利尔达控股按100%价款及5%/年单利利息购买股权[8] - 若灵朔科技未完成Ulyss2芯片流片，启越基金有权要求利尔达控股按转让款及5%/年单利收益购买受让股权[9] - 受让老股交易完成后，利尔达控股或指定主体有权按转让款加8%/年单利收益购买启越基金部分或全部受让股权[9] 交易评估 - 本次交易不构成重大资产重组[10] - 购买、出售灵朔科技资产总额占上市公司期末资产总额比例为1.08%，资产净额占期末净资产额比例为2.87%，未达重大资产重组标准[11] 交易进展 - 2025年8月18日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《出售资产暨关联交易》议案，尚需股东会审议[12] 交易方与标的情况 - 交易对方启越基金注册资本2.44亿元，实缴资本6529.6万元，2025年6月30日资产总额6041.57万元，负债总额229.25万元，净资产5812.32万元[14][15] - 交易标的灵朔科技成立于2024年5月10日，注册资本7500万元，实缴资本4938.8万元[15] - 交易前公司持有灵朔科技40%股权，认缴出资3000万元[17] - 2025年6月30日灵朔科技资产总额279.69万元，负债总额189.85万元，净资产89.84万元[19] 交易风险与保障 - 本次交易存在变更、暂停、中止或取消的风险[22] - 利尔达控股为交易提供兜底，保荐机构认为符合相关法律法规要求[20][21]