股份相关 - 公司已发行股份数为9545万股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 法定代表人及收购股份 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] 股东权益及权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议可请求认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会起诉董事等[9] - 股东按持股份额获得股利等利益分配[7] - 股东可参加股东会并行使表决权等[7] 重大交易及担保 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额等占比超50%等情况需关注[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[16][17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[20] - 股东大会投票时间有规定[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[25] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[38] - 公司设3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[43] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上需提交董事会审议[45] - 公司与关联方成交金额等情况需经董事会或股东大会审议[45][46] 利润分配 - 公司按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金[58] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件时可中期分红[59][60] - 公司每年现金分配利润应不少于当年可分配利润的10%，特殊情况除外[61][62] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[67] - 2025年8月19日董事会拟修订《公司章程》部分条款[77] - 公司拟取消监事会及监事设置[76]