战略委员会工作细则修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过修订后的工作细则，8 票同意[2] 战略委员会构成 - 成员由 3 名董事组成[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 依要求或提议不定期召开，主任委员 3 日内召集，会前 2 日通知[13] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] 资料保存与细则生效 - 会议资料由董事会秘书保存不少于十年[15] - 细则由董事会修订解释，决议通过日起生效[17]