制度修订 - 2025年8月18日审议通过修订《内部审计制度》议案[3] 机构设置 - 公司设审计部为专职内部审计机构，向董事会负责[8] - 审计部负责人由董事会任免，需特定工作背景[8] 工作安排 - 内审机构按规定提交计划、报告并检查情况[10] - 内审工作制定年度计划，经董事会批准后实施[16] 申诉流程 - 被审计对象可在15日内向审计委员会申诉[16] - 审计委员会30日内作出复审意见[16] 机构权限 - 内审机构有权参加相关会议及参与制度制定[13] - 内审经费需经当年财务预算批准[13]