西藏旅游股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过关于董事会审计委员 会行使监事会职权、修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案，现将相关 情况公告如下： 一、授权董事会审计委员会行使监事会职权 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-034 号 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该事项已经 公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会审计委员会成员分别具备财务管理、经营管理和法律合规专业背 景，具备履行原监事会相关职责的能力，审计委员会将在《公司章程》《董事会 议事规则》和专门 ...