西藏旅游股份有限公司董事会 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 实施细则 （2025 年 8 月修订） 1 / 16 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由公 司董事长担任。 西藏旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...