西藏旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"章程"） 制定本规则。 第二条 本规则所称董事会，是指由股东会选举产生的董事会。 第二章 董事会的组织机构和权责 第三条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十四）听取公司经理 ...