募资信息 - 公司首次公开发行264,648,217股股票，每股发行价11.03元，募资总额291,906.98万元，净额277,881.56万元[3] - 募投项目投资总额400,111.34万元，调整后拟投入募资277,881.56万元[6] 项目情况 - 信息化建设项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2027年9月[7] - 延期原因包括技术方案复杂、优化调整及供应商交付等因素[8] 子公司情况 - 公司用10,700万元募资对北京天实增资，增资后注册资金由200万元增至10,900万元[11] - 截至2024年12月31日，北京天实总资产1,614.98万元，净资产 - 9,251.83万元，2024年营收240.53万元，净利润 - 9,482.31万元[15] - 截至2025年6月30日，北京天实总资产21,797.16万元，净资产 - 16,625.61万元，2025年1 - 6月营收16,271.52万元，净利润 - 7,373.78万元[15] 相关审议 - 2025年8月19日公司董事会审议通过相关议案，无需提交股东大会审议[19] - 保荐机构认为事项获董事会批准，无需股东大会审议，符合规定，无损害情形，无异议[20]