第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议，为保证公 司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知 已于 2025 年 8 月 19 日以通讯或口头方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-089 广东顶固集创家居股份有限公司 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投 票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的 竞争力，调动员工的积极性和创 ...