战略委员会成员 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事，至少含1名独立非执行董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划、重大投资决策等并提建议，组织评审会和检查实施情况[10] 决策程序 - 包括收集资料初审、参与洽谈评审等，提案提交董事会审议[12] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样，可通讯表决[14] 其他 - 工作组负责人等可列席，必要时可聘中介，费用公司支付[14] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年，细则自董事会决议通过生效[15][17] - 细则解释权归公司董事会[18]