委员会设置及运作 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员均为3名董事，战略、薪酬与考核、提名委员会含2名独董，审计委员会全为非执行董事且独董过半数[7][24][48][67] - 各委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[7][25][48][67] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15][38][57][76] - 各委员会会议记录保存期限不少于十年[16][38][59][76] ESG相关 - 公司应履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[90] - 董事会下设ESG委员会，设ESG工作组负责具体执行[95] 独立董事 - 公司独立董事不少于董事总数三分之一且不少于3名，含一名会计专业人士[115][116] - 独立董事任职有相关限制条件[117][118][120] - 公司应保证独立董事知情权，给予津贴[136][138] 董事会秘书 - 董事会秘书任职有相关限制条件[148] - 董事会秘书负责信息披露等事务，经董事长提名由董事会聘任或解聘[151][156] 内部审计 - 公司应建立健全内部审计制度，经董事会审议通过[165] - 内部审计部门按规定进行各项审计工作[174][177][178][179][180][181] - 审计档案保管有期限要求[186][188] 信息披露 - 公司制订信息披露事务管理制度规范信息披露行为[199] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重要信息并保证真实准确完整[200]