股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月27日14:00召开，网络投票交易系统投票时间为8月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为8月27日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室[5] - 会议主持人是公司董事长董建军先生[5] - 会议联系人是李丹青、唐珺，联系地址为上海市浦东新区康桥路666号翔港科技证券事务部，电话021 - 20979819*866，传真021 - 58126086[8] 利润分配与股本变动 - 2024年度以216,138,850股为基数，每股派发现金红利0.20元，派发现金红利43,227,770元，每股转增0.4股，转增86,455,540股[16] - 2024年度利润分配及转增股本方案实施后，公司总股本由216,138,850股增至302,594,390股，注册资本由21,613.8850万元增至30,259.4390万元[16] 股权结构 - 董建军认购股份47,092,500股，持股比例62.79%[19] - 董旺生认购股份5,235,000股，持股比例6.98%[19] - 上海翔湾投资咨询有限公司认购股份22,672,500股，持股比例30.23%[19] 公司治理变更 - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关规则和制度废止[15] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将前者更名[61] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[83] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[89] 股东与董事权益限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[92] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[92] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[92] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[112] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[113] - 6种交易情况须提交股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[114][115] - 4种财务资助情形需提交股东会审议，如单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等[116] - 7种担保情形需提交股东会审议，如本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等[116][117] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[117] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数2/3等[118] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[122] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[123] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发通知[129]