永胜医疗(01612) - 提名委员会职权范围
- 委員會設立的目的是為了物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董 事（「董事」），監督評估董事會表現的程序，以及擬訂、向董事會建議及監察 本公司的提名指引。 成員 1 Vincent Medical Holdings Limited 永勝醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1612） （「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 提名委員會 職權範圍 首次採納日期： 2016年6月24日 最新修訂生效日期： 2025年8月20日 組成 1. 提名委員會（「委員會」）由本公司之董事會（「董事會」）於2016年6月24日通過 一項決議案而成立。 目的 3. 委員會成員需由董事會委任，並由董事會可能釐定的董事數目組成，委員會 大部分成員須為獨立非執行董事。委員會成員中須至少有一名不同性別的人 士。 4. 除非董事會另有決定，委員會成員最低人數應為三名。倘若有個別成員辭任、 不再擔任董事或基於任何其他原因而不再擔任委員會成員，導致成員人數減 至低於下限，則董事會無論如何須於三個月內適時委任足夠人數的新成員， 以填補最低人數要求。 5. 委員會主席及成員應確保彼等投入足夠的時間參與並 ...