证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-060 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事 11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈合规手册〉的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定〈重大经营管理事项清单〉的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 具体内容详见同日披露的《总经理工作规则》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《重药控股股份有限公司"三定"方案》 公司结合实际情 ...