提名委员会基本信息 - 是公司董事会旗下委员会[2] - 秘书由公司秘书出任[4] 成员与主席 - 成员由董事会委任，多为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[6] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[6] 会议相关 - 每年至少开一次会，需提前7天通告[6] - 法定人数为三名成员，其他董事出席不计入[6] - 书面决议案与会议决议案效力相同[7] 权限与职责 - 获授权可索取资料、听专业意见、寻求协助，费用公司支付[10] - 职责包括检讨架构、物色人选、提建议、评核独立性等[10] 后续流程 - 秘书传阅会议记录，委员会适时向董事会汇报[10]