战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3日通知，紧急可口头通知[8] - 委员提议，召集人5日内召集[9] 会议要求与记录 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[8] - 会议记录由董事会秘书保存十年[9] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，可修订[13] - 由董事会负责解释[13]